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Texto do artigo · p. 18 SOCREMO – MicroBanco S.A.
Texto do artigo · p. 18 Certifico, para efeitos de publicação, que por deliberação de quinze de Setembro de dois mil e dezassete, na sede social da sociedade SOCREMO – MicroBanco, S.A., sociedade matriculada na Conservatória das Entidades Legais de Maputo, sob o n.º 11083, a folha cento e noventa e quatro verso do livro C traço vinte e seis, com a data de trinta de Julho de mil novecentos e noventa e oito, os accionistas deliberaram e aprovaram na íntegra a alteração dos estatutos da sociedade.
Texto do artigo · p. 18 Em consequência da deliberação e aprovação, foram alterados na íntegra os artigos do pacto social, que passam a ter a seguinte nova redacção.
Número ou marcador · p. 18 CAPÍTULO I Da denominação, duração, sede e objecto
Número ou marcador · p. 18 ARTIGO PRIMEIRO
Texto do artigo · p. 18 Denominação e duração
Texto do artigo · p. 18 A sociedade adopta a denominação de SOCREMO - MicroBanco S.A., abreviadamente designada por SOCREMO e mais adiante por MicroBanco ou sociedade, e constituída sob a forma de sociedade comercial anónima de responsabilidade limitada e por tempo indeterminado, regendo-se pela lei das instituições de crédito e sociedades financeiras e seus regulamentos, regendo-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável para sociedade anónima de responsabilidade limitada.
Número ou marcador · p. 18 ARTIGO SEGUNDO
Texto do artigo · p. 18 Sede
Número ou marcador · p. 18 Um) O MicroBanco tem a sua sede social na Avenida vinte e quatro de Julho, número quatrocentos e vinte e seis, cidade de Maputo, Moçambique.
Número ou marcador · p. 19 Dois) Mediante deliberação do Conselho de Administração, o MicroBanco poderá abrir sucursais, filiais ou qualquer outra forma de representação no País, bem como transferir a sua sede social para qualquer outro local do território nacional.
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO TERCEIRO
Texto do artigo · p. 19 Objecto social
Número ou marcador · p. 19 Um) O MicroBanco tem por objecto exclusivo realizar actividades de microfinanças, com incidência nas micro e pequenas empresas, concedendo crédito, aceitando depósitos e efectuando outras operações que o MicroBanco pode exercer, por lei, na prossecução dos seus objectivos.
Número ou marcador · p. 19 Dois) Mediante deliberação do Conselho de Administração, sujeito a aprovação da Assembleia Geral, o MicroBanco poderá participar, directa ou indirectamente, em projectos de desenvolvimento que de alguma forma para o preenchimento do seu objecto, participar em empresas, associações empresariais, agrupamento de Empresas ou outras formas de associação legalmente permitidas.
Número ou marcador · p. 19 CAPÍTULO II Do capital social, acções e obrigações
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO QUARTO
Texto do artigo · p. 19 Capital social
Texto do artigo · p. 19 O capital social do MicroBanco integralmente subscrito e realizado, e pago em dinheiro, é de cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil e trezentos e vinte meticais, representado por um milhão e quinhentos e vinte três mil e seiscentos e sessenta e três acções, cada uma com valor nominal de cem meticais.
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO QUINTO
Número ou marcador · p. 19 Título de acções
Texto do artigo · p. 19 Um) As acções serão nominativas nos termos a estabelecer pelo Conselho de Administração, sujeitos a aprovação da Assembleia Geral e em conformidade com as leis aplicáveis.
Texto do artigo · p. 19 Dois) As acções podem ser emitidas em títulos de acções e cada sócio é titular de um ou dois títulos de acções, correspondentes ao número de acções de que cada sócio é titular.
Texto do artigo · p. 19 Três) Os títulos de acções devem ser emitidos de acordo com as especificações definidas pela legislação e podem a qualquer momento, ser objecto de consolidação, subdivisão ou substituição, mediante deliberação do Conselho de Administração e sujeita a aprovação da Assembleia Geral.
Texto do artigo · p. 19 Quatro) Os títulos das acções, bem como quaisquer alterações efectuadas nos mesmos serão assinados por dois membros do Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO SEXTO
Texto do artigo · p. 19 Acções e obrigações próprias
Texto do artigo · p. 19 O MicroBanco representado pelo Conselho de Administração, e sujeito a aprovação da Assembleia Geral poderá, nos termos da lei, adquirir acções próprias e obrigações se realizar sobre umas e outras quaisquer operações que se mostrem convenientes para a prossecução dos interesses da sociedade.
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO SÉTIMO
Texto do artigo · p. 19 Transmissão, oneração e emissão de acções
Número ou marcador · p. 19 Um) Nenhuma transmissão ou oneração de acções por accionista do MicroBanco, ou emissão de novas acções pelo MicroBanco será válida, excepto se os accionistas detentores de, pelo menos, oitenta e cinco porcento do capital social do MicroBanco aprovarem tal transmissão, oneração de acções, conforme aplicável.
Número ou marcador · p. 19 Dois) Qualquer emissão de acções será deliberada pelo Conselho de Administração e sujeita a aprovação da Assembleia Geral.
Número ou marcador · p. 19 Três) Os accionistas têm o direito de preferência na transmissão de acções e na subscrição de quaisquer acções que venham a ser emitidas.
Número ou marcador · p. 19 CAPÍTULO III Da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal
Número ou marcador · p. 19 SECÇÃO I Da Assembleia Geral
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO OITAVO
Texto do artigo · p. 19 Composição da Assembleia Geral
Número ou marcador · p. 19 Um) A Assembleia Geral, constituída pelos accionistas do MicroBanco, será o órgão social competente para adoptar deliberações obrigatórias para o MicroBanco, para os accionistas e corpos sociais, desde que sejam adoptados nos termos da lei e dos estatutos.
Número ou marcador · p. 19 Dois) A mesa da Assembleia Geral será composta por um presidente e por um secretário que serão eleitos pelos accionistas nos termos definidos nestes estatutos.
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO NONO
Texto do artigo · p. 19 Convocatória e reuniões da assembleia geral
Número ou marcador · p. 19 Um) A Assembleia Geral será convocada para efeitos de realização de reunião da Assembleia Geral ordinária anual dentro dos três meses imediatos ao termo de cada exercício, para:
Número ou marcador · p. 19 a) Considerar as demonstrações financeiras anuais;
Número ou marcador · p. 19 b) Deliberar sobre a designação e remuneração dos auditores;
Número ou marcador · p. 19 c) Deliberar sobre o balanço, o relatório do Conselho de Administração e
Texto do artigo · p. 19 de Conselho Fiscal referente ao exercício anterior; d)Considerar e aprovar as demonstrações financeiras anuais e contas do exercício;
Número ou marcador · p. 19 e) Deliberar sobre a aplicação de resultados; f)Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal para as vagas que nesses órgãos se verificarem e determinar as suas remunerações; e
Número ou marcador · p. 19 g) Deliberar sobre quaisquer outras matérias indicadas na respectiva convocatória.
Número ou marcador · p. 19 Dois) As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral serão convocadas sempre que o presidente da mesa julgue necessário, ou quando a convocação seja requerida pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou accionistas que representem, pelo menos catorze porcento do capital social do MicroBanco.
Número ou marcador · p. 19 Três) A convocação da Assembleia Geral será efectuada a todos os accionistas através de:
Número ou marcador · p. 19 a) Aviso convocatório publicado no jornal de maior circulação no território nacional; e
Número ou marcador · p. 19 b) Comunicação escrita a todos os accionistas no seu domicílio conforme constante dos registos do MicroBanco, com antecedência de pelo menos trinta dias de calendário relativamente a data da reunião da Assembleia Geral.
Número ou marcador · p. 19 Quatro) No aviso convocatório pode, desde logo, ser indicada uma segunda data para a reunião da Assembleia Geral, para o caso de a assembleia não poder funcional regularmente na data que foi inicialmente convocada.
Número ou marcador · p. 19 Cinco) O aviso convocatório deve conter a indicação de encontrarem-se disponíveis para análise pelos accionistas, na sede social do MicroBanco, os documentos relativos a reunião ou quaisquer outros assuntos de interesse.
Número ou marcador · p. 19 Seis) A Assembleia Geral reunir-se-á, em princípio, na sede social do MicroBanco, mas poderá fazê-lo em qualquer outro local do território nacional, desde que o presidente da mesa da Assembleia Geral assim o decida, e obtendo parecer favorável do presidente do Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 19 Sete) A deliberação escrita assinada pelos representantes legais de todos accionistas (com direito a serem convocados e de participarem e votarem nas reuniões) quer assinada como um único documento ou em exemplares, será válida e eficaz como se tivesse sido aprovada por Assembleia Geral devidamente convocada e reunida, desde que as assinaturas sejam reconhecidas por notário.
Número ou marcador · p. 19 ARTIGO DÉCIMO
Texto do artigo · p. 19 Quórum constitutivo
Número ou marcador · p. 19 Um) Para que o quórum se verifique e a Assembleia Geral possa deliberar em primeira convocação, é necessário que os accionistas detentores de, pelo menos, oitenta e cinco
Texto do artigo · p. 20 porcento do capital social do MicroBanco estejam presentes e representados, a hora em que tiver início a reunião.
Número ou marcador · p. 20 Dois) Se o quórum exigido no número um do presente artigo não for atingido na primeira reunião, após segunda convocação, o quórum estará constituído e representado e a Assembleia Geral pode deliberar desde que os accionistas detentores de pelo menos cinquenta porcento do capital social do MicroBanco, estejam presentes ou representados.
Número ou marcador · p. 20 Três) Se o quórum não se verificar a hora marcada nos termos do número dois acima, o início da reunião da Assembleia Geral será adiada, sem necessidade de nova convocação, para mesma hora no primeiro dia útil passados quinze dias sobre a data inicial sendo válidas todas as deliberações tomadas independentemente do número de accionistas presentes ou representados e o capital por eles representado.
Número ou marcador · p. 20 ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO
Texto do artigo · p. 20 Presidente e Secretário
Número ou marcador · p. 20 Um) A mesa da Assembleia Geral é dirigida pelo presidente por um secretário, ambos eleitos pelos accionistas por um período revogável de três anos, podendo ser reeleitos.
Número ou marcador · p. 20 Dois) Na falta da eleição ou em caso de impedimento do presidente, servirá de presidente da mesa qualquer administrador, ou no caso da falta deste, um dos accionistas em qualquer dos casos nomeado para o acto pelos accionistas presentes ou representados na reunião.
Número ou marcador · p. 20 Três) Compete ao presidente convocar e presidir todas as reuniões da Assembleia Geral e empossar formalmente os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
Número ou marcador · p. 20 Quatro) As actas das reuniões da Assembleia Geral serão registadas no respectivo livro e assinadas pelo presidente e pelo secretário, contando que todas as assinaturas em qualquer documento avulso sejam reconhecidas pelo notário.
Número ou marcador · p. 20 ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO
Texto do artigo · p. 20 Representação e votação nas assembleias gerais
Número ou marcador · p. 20 Um) O accionista poderá ser reapresentado na reunião da Assembleia Geral por um mandatário munido de uma procuração escrita contendo a indicação dos poderes conferidos pelos accionistas. O mandatário pode ser, sem limitar, um advogado accionista ou administrador do MicroBanco.
Número ou marcador · p. 20 Dois) Os accionistas que sejam entidades governamentais ou empresariais e os accionistas menores ou com capacidade reduzida, carecem de representação legal.
Número ou marcador · p. 20 Três) Qualquer procuração de nomeação de mandatário nos termos deste artigo deverá ser dirigida ao presidente da mesa e entregue ao
Texto do artigo · p. 20 secretário na sede ou em qualquer outro lugar em Moçambique, conforme determinado no aviso convocatório, pelo menos, uma hora antes da reunião para a qual foram emitidas.
Número ou marcador · p. 20 Quatro) Compete ao presidente da mesa verificar a regularidade dos mandatos se das representações, de acordo com os critérios estabelecidos na lei e nos presentes estatutos.
Número ou marcador · p. 20 Cinco) As deliberações são tomadas por maioria absoluta de cinquenta porcentos dos votos dos accionistas presentes ou representados e com direito ao voto, salvo se disposição legal ou estatutária exigir maioria qualificada, incluindo o número oito deste artigo.
Número ou marcador · p. 20 Seis) A cada acção corresponderá um voto, mas o exercício do direito de voto está sujeito-a assinatura do livro de presenças dos accionistas, contendo o nome, domicílio, quantidade e categoria das acções de que o accionista é titular.
Número ou marcador · p. 20 Sete) Não haverá limitações quanto ao número de votos que cada accionista possa dispor em Assembleia Geral, quer pessoalmente, quer através de representante ou procurador.
Número ou marcador · p. 20 Oito) As seguintes deliberações e/ou acções não serão tomadas nem adoptadas pelo MicroBanco, a menos que sejam aprovadas por accionistas representando, pelo menos, oitenta e cinco porcento do capital social do MicroBanco:
Número ou marcador · p. 20 a) Qualquer negócio com uma entidade correlacionada, designadamente entre o MicroBanco e um accionista, se aplicável, que não seja celebrado no âmbito dos negócios usuais em termos de valor de mercado ou que prejudique a independência das parte;
Número ou marcador · p. 20 b) A alteração dos estatutos do MicroBanco;
Número ou marcador · p. 20 c) Emissão de acções, alteração do capital social, ou criação de novas acções;
Número ou marcador · p. 20 d) Distribuição, alocação, e aplicação de dividendos;
Número ou marcador · p. 20 e) Recompra de acções;
Número ou marcador · p. 20 f) Designação ou destituição de qualquer administrador do MicroBanco ou aumento ou redução do número de administradores;
Número ou marcador · p. 20 g) Aprovação de qualquer fusão, liquidação, dissolução voluntária, ou não, ou aquisição do MicroBanco;
Número ou marcador · p. 20 h) Abertura de novas filiais;
Número ou marcador · p. 20 i) Celebração de quaisquer acordos para a compra ou venda de bens, no decurso usual das actividades ou não, ou venda da totalidade ou parte substancial do negócio ou quaisquer acções, promessas ou bens do MicroBanco ou das suas filiais, ou de qualquer sociedade, na qual o MicroBanco detenha acções;
Número ou marcador · p. 20 j) Qualquer alteração no auditor, contabilista ou políticas de auditoria, contabilidade do MicroBanco;
Número ou marcador · p. 20 k) Constituição de opções ou direito a respeito de quaisquer acções, obrigações ou outras garantias;
Número ou marcador · p. 20 l) Emissão de garantias;
Número ou marcador · p. 20 m) A aquisição de novo negócio, acções, obrigações ou outras similares, excepto se no decurso normal das actividades;
Número ou marcador · p. 20 n) Alteração da natureza do negócio do MicroBanco, ou cessação de actividade;
Número ou marcador · p. 20 o) Constituição de ónus ou de outros direitos de terceiros sobre o MicroBanco ou seus bens, ou sobre qualquer participada ou qualquer dos seus bens; e
Número ou marcador · p. 20 p) Celebrar contratos de parceria, associação em participação ou de consórcio.
Número ou marcador · p. 20 SECÇÃO II Do Conselho de Administração
Número ou marcador · p. 20 ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO
Texto do artigo · p. 20 Conselho de Administração
Número ou marcador · p. 20 Um) A administração do MicroBanco será exercida, por um Conselho de Administração com um número ímpar de membros compreendido entre um número de três e um máximo de sete administradores.
Número ou marcador · p. 20 Dois) Os administradores serão eleitos e destituídos pela Assembleia Geral, desde que cada accionista tenha o direito a propor um administrador por cada catorze porcento em que detenha no capital social do MicroBanco.
Número ou marcador · p. 20 Três) O presidente do Conselho de Administração deve ser nomeado pelos accionistas do MicroBanco.
Número ou marcador · p. 20 Quatro) Estando sujeitos a legislação aplicável, os administradores estão isentos de prestar caução.
Número ou marcador · p. 20 ARTIGO DÉCIMO QUARTO
Texto do artigo · p. 20 Competências do Conselho de Administração
Número ou marcador · p. 20 Um) As actividades do MicroBanco são geridas pelos administradores, os quais poderão exercer e fazer o que for necessário para realização do objecto, propósitos, deveres e funções do MicroBanco, salvo as que pelo código comercial ou pelos presentes estatutos, tenham que ser exercidos pela Assembleia Geral, e sujeitas a regulamentação conforme definido pela Assembleia Geral.
Número ou marcador · p. 20 Dois) No exercício das funções acima mencionadas, os administradores deverão conformar as suas actuações com os presentes estatutos, quaisquer disposições ou orientações que respeitem, entre outro, bons princípios de gestão societária e melhores práticas, os quais podem periodicamente, ser aprovados pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral.
Número ou marcador · p. 20 Três) O Conselho de Administração poderá delegar os seus poderes a um Comité Executivo ou Direcção Geral, para o exercício de determinadas funções, o qual poderá incorporar
Texto do artigo · p. 21 um ou mais administradores, assim como quaisquer outras pessoas que julgue competentes e necessárias ao melhor desempenho deste comité, desde que os membros do comité executivo ou Direcção Geral sejam, na sua maioria, administradores do MicroBanco. O Comité Executivo ou Direcção Geral exercerá os poderes que lhe foram delegados em conformidade com qualquer regulamentação que seja periodicamente aprovada ou de outra forma imposta pelo Conselho de Administração. Excepto no que contrarie o acima exposto, as reuniões e procedimentos do Comité Executivo ou Direcção Geral serão reguladas pelas disposições destes estatutos aplicáveis aos procedimentos reuniões do Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 21 Quatro) O Conselho de Administração não poderá delegar ao comité executivo, os seus poderes em relação a:
Número ou marcador · p. 21 a) Aprovação de relatórios e contas anuais;
Número ou marcador · p. 21 b) Prestação de cauções e garantias;
Número ou marcador · p. 21 c) Extensões ou reduções da actividade do MicroBanco;
Número ou marcador · p. 21 d) Projectos de fusão, cisão e de transformação do MicroBanco.
Número ou marcador · p. 21 Cinco) O Conselho de Administração poderá constituir mandatários, através de procuração nos termos e para efeitos do disposto no artigo quatrocentos e vinte do Código Comercial.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO DÉCIMO QUINTO
Texto do artigo · p. 21 Convocação da reunião do Conselho de Administração
Número ou marcador · p. 21 Um) O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que se considera necessário para interesses do MicroBanco e, pelo menos, a cada três meses. As reuniões do Conselho de Administração serão convocados pelo respectivo presidente, por sua iniciativa, ou a pedido de administrador, excepto se retardada em conformidade com o cumprimento de número dois do presente artigo ou número 4 do artigo décimo sexto (reunião conselho de educação e quórum constitutivo).
Número ou marcador · p. 21 Dois) As convocatórias deverão ser feitas por escrito a todos os administradores e de forma a serem recebidas pelos administradores com um mínimo de sete dias de antecedência relativamente a data da reunião, salvo se este prazo for dispensado por consentimento unânime de todos os administradores.
Número ou marcador · p. 21 Três) A convocatória deverá incluir a ordem de trabalhos, bem como ser acompanhada de todos os documentos necessários à tomada de deliberações previstas na ordem de trabalhos.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO DÉCIMO SEXTO
Texto do artigo · p. 21 Reunião do Conselho de Cdministração e o quórum constitutivo
Número ou marcador · p. 21 Um) O Conselho de Administração reunirse-á, trimestralmente, em princípio na sede social do MicroBanco, podendo, no entanto, sempre que o presidente entenda conveniente, reunir em qualquer outro lugar.
Número ou marcador · p. 21 Dois) O Conselho de Administração não pode deliberar sem que esteja presente ou representado o quórum no início da reunião e no momento em que seja submetida à votação para qualquer deliberação.
Número ou marcador · p. 21 Três) O quórum para qualquer reunião do conselho de alimentação será de dois terços dos administradores em exercício de funções, presentes ou representados.
Número ou marcador · p. 21 Quatro) Se o quórum não estiver reunido a reunião será adiada por, pelo menos, cinco dias úteis ou para outra data a acordar por todos os administradores. Qualquer administrador pode, e a pedido de qualquer administrador o Conselho de Administração notificará os membros do Conselho de Administração sobre a nova data para realização da reunião, sendo que os administradores presentes em tal data constituíram quórum suficiente.
Número ou marcador · p. 21 Cinco) As reuniões poderão ter lugar pessoalmente, com recurso telefônico, vídeo-conferência, ou por qualquer outro meio eletrônico ou de comunicação que permite as pessoas que participam nas reuniões comunicarem umas com as outras simultaneamente e instantaneamente, devendo, em tal caso as deliberações ser aprovadas por unanimidade e constar de documento escrito.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO
Texto do artigo · p. 21 Deliberação do Conselho de Administração
Número ou marcador · p. 21 Um) As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos membros presentes ou representados.
Número ou marcador · p. 21 Dois) Uma deliberação por escrito assinada por todos os administradores, quer seja assinada num único documento ou em exemplares, será tão válida e eficaz quanto se tivesse sido aprovada em reunião do Conselho de Administração devidamente convocada e reunida.
Texto do artigo · p. 21 Três). O Presidente do Conselho de Administração não possui voto de qualidade e, em caso de impasse na tomada de determinada deliberação a mesma será submetida a decisão pelos accionistas.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO DÉCIMO OITAVO
Texto do artigo · p. 21 Gestão diária da sociedade
Número ou marcador · p. 21 Um) A gestão diária do MicroBanco poderá ser confiada a um administrador executivo designado mediante deliberação do Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 21 Dois) O administrador executivo pautará a sua atuação pelo quadro de poderes e funções que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO DÉCIMO NONO
Texto do artigo · p. 21 Vinculação da sociedade
Texto do artigo · p. 21 O MicroBanco ficará obrigado pela assinatura de qualquer pessoa ou pessoas autorizada(s) para assinar em nome do banco por deliberação do Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 21 SECÇÃO III Do Conselho Fiscal
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO VIGÉSIMO
Texto do artigo · p. 21 Composição
Número ou marcador · p. 21 Um) A supervisão de todos os negócios do MicroBanco incumbe a um Conselho Fiscal composto por três a cinco membros, e consoante o caso, um ou dois suplentes, devendo um dos membros do conselho ser auditor de contas ou sociedade de auditores de contas.
Número ou marcador · p. 21 Dois) Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral e permanecem em funções até a primeira Assembleia Geral ordinária anual a realizar após a sua eleição.
Número ou marcador · p. 21 Três) A Assembleia Geral, quando eleger um membro, deverá indicar também aquele que dos respectivos membros exercerá as funções de presidente do Conselho Fiscal.
Número ou marcador · p. 21 Quatro) O exercício das funções de membro do Conselho Fiscal não está sujeito a apresentação de garantias.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO
Texto do artigo · p. 21 Convocação das reuniões do Conselho Fiscal
Número ou marcador · p. 21 Um) O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que algum membro o requeira ao presidente do Conselho Fiscal, mediante convocação por escrito a ser recebida com um mínimo de catorze dias de antecedência, em pelo menos cada quatro meses do ano fiscal.
Número ou marcador · p. 21 Dois) A convocatória deverá incluir a ordem de trabalhos, bem como ser acompanhada de todos os documentos necessárias a tomada de deliberações constante da ordem de trabalhos.
Número ou marcador · p. 21 Três) O Conselho Fiscal reunir-se-á em princípio na sede social do MicroBanco, podendo, todavia, sempre que o presidente do Conselho Fiscal o entenda conveniente, reunirse em qualquer outro local do território nacional.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO
Texto do artigo · p. 21 Reuniões e quórum constitutivo
Texto do artigo · p. 21 Para que o Conselho Fiscal possa deliberar será indispensável que estejam presentes a maioria dos seus membros, representados na reunião, os quais não serão permitidos delegar as suas funções.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO
Texto do artigo · p. 21 Deliberações do Conselho Fiscal
Número ou marcador · p. 21 Um) As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas pela maioria de votos dos membros presentes.
Número ou marcador · p. 21 Dois) O presidente do Conselho Fiscal não possui voto de desempate.
Número ou marcador · p. 21 ARTIGO VIGÉSIMO QUATRO
Texto do artigo · p. 21 Competências do Conselho Fiscal
Número ou marcador · p. 21 Um) O Conselho Fiscal terá a competência para:
Número ou marcador · p. 21 a) Fiscalizar os actos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
Número ou marcador · p. 22 b) Examinar e opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações contabilísticas do exercício social, fazendo constar do seu parecer informações complementares, que julgue necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;
Número ou marcador · p. 22 c) Opinar sobre as propostas do Conselho de Administração e seus comités, a serem submetidas a aprovação da Assembleia Geral, relativas à alteração do capital social, emissão de obrigações ou bónus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de indivíduos, transformação, fusão ou cisão do MicroBanco;
Número ou marcador · p. 22 d) Analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações contabilísticas elaboradas pelo MicroBanco; e)Assegurar que os livros do MicroBanco, incluindo os livros de contabilidade e os registros aí contidos são claros, correctos, precisos, actualizados e em conformidade com a lei e os presentes estatutos.
Número ou marcador · p. 22 SECÇÃO IV Das disposições comuns
Número ou marcador · p. 22 ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO
Texto do artigo · p. 22 Reuniões conjuntas
Número ou marcador · p. 22 Um) Poderão ser realizados reuniões conjuntas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sempre que os interesses do MicroBanco o aconselhem, ou quando a lei o determine.
Número ou marcador · p. 22 Dois) As reuniões conjuntas dos dois órgãos deverão ser convocadas e presididas pelo presidente do Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 22 Três) Não obstante reunirem conjuntamente e sem prejuízo do disposto no número anterior, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração conservam a sua independência, sendo aplicáveis as disposições dos presentes estatutos que regem cada um deles, nomeadamente as que respeitem ao quórum e a tomada de deliberações.
Número ou marcador · p. 22 SECÇÃO V Das contas e distribuição de resultados
Número ou marcador · p. 22 ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO
Texto do artigo · p. 22 Contas do MicroBanco
Número ou marcador · p. 22 Um) O exercício financeiro do MicroBanco coincide com o ano civil.
Número ou marcador · p. 22 Dois) O balanço e a conta de resultados do MicroBanco fechar-se-ão com referência a trinta e um de Dezembro de cada ano, e serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral ordinária e anual, após apreciação e deliberação do Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 22 ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO
Texto do artigo · p. 22 Livros de contabilidade
Número ou marcador · p. 22 Um) Serão mantidas na sede social do MicroBanco os livros de contabilidade e registos de acordo com a legislação aplicável.
Número ou marcador · p. 22 Dois) Os livros de contabilidade deverão dar a indicação exacta e justa do estado do MicroBanco, bem como reflectir as transações que hajam sido efetuadas.
Número ou marcador · p. 22 Três) O direito dos accionistas a examinar tanto os livros como os documentos das operações do MicroBanco, serão exercidos dentro do período previsto e em conformidade com os documentos mencionados no Código Comercial.
Número ou marcador · p. 22 ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO
Texto do artigo · p. 22 Distribuição de lucros
Número ou marcador · p. 22 Um) Em cada exercício fiscal, o MicroBanco reterá um montante não inferior a quinze por cento do lucro líquido do exercício como reserva legal, do MicroBanco, até ao momento em que o montante de reserva legal seja equivalente ao montante do capital social do MicroBanco, caso em que não será mais obrigatório fazer retenções para a reserva legal.
Número ou marcador · p. 22 Dois) O MicroBanco constituirá reservas especiais sempre que a conta de ganhos e perdas assim o exigir de forma a reforçar os ganhos ou cobrir as perdas.
Número ou marcador · p. 22 Três) Em cada exercício fiscal, desde que as reservas legais e, se exigido, as reservas especiais e estatutárias estiveram cobertas, a Assembleia Geral poderá aprovar o pagamento aos accionistas de tais dividendos conforme forem recomendados pelo Conselho de Administração.
Número ou marcador · p. 22 SECÇÃO VI Da dissolução e liquidação da sociedade
Número ou marcador · p. 22 ARTIGO VIGÉSIMO NOVO
Texto do artigo · p. 22 Dissolução e liquidação
Texto do artigo · p. 22 A dissolução e liquidação do MicroBanco regem-se pelas disposições da legislação aplicável e pelos presentes estatutos.
Texto do artigo · p. 22 Está conforme. Maputo, três de Março de dois mil e dezoito.
Texto do artigo · p. 22 – O técnico, Ilegível.
Fonte textual acessível
  1. Texto do artigo, página 18: SOCREMO – MicroBanco S.A.
  2. Texto do artigo, página 18: Certifico, para efeitos de publicação, que por deliberação de quinze de Setembro de dois mil e dezassete, na sede social da sociedade SOCREMO – MicroBanco, S.A., sociedade matriculada na Conservatória das Entidades Legais de Maputo, sob o n.º 11083, a folha cento e noventa e quatro verso do livro C traço vinte e seis, com a data de trinta de Julho de mil novecentos e noventa e oito, os accionistas deliberaram e aprovaram na íntegra a alteração dos estatutos da sociedade.
  3. Texto do artigo, página 18: Em consequência da deliberação e aprovação, foram alterados na íntegra os artigos do pacto social, que passam a ter a seguinte nova redacção.
  4. Número ou marcador, página 18: CAPÍTULO I Da denominação, duração, sede e objecto
  5. Número ou marcador, página 18: ARTIGO PRIMEIRO
  6. Texto do artigo, página 18: Denominação e duração
  7. Texto do artigo, página 18: A sociedade adopta a denominação de SOCREMO - MicroBanco S.A., abreviadamente designada por SOCREMO e mais adiante por MicroBanco ou sociedade, e constituída sob a forma de sociedade comercial anónima de responsabilidade limitada e por tempo indeterminado, regendo-se pela lei das instituições de crédito e sociedades financeiras e seus regulamentos, regendo-se pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável para sociedade anónima de responsabilidade limitada.
  8. Número ou marcador, página 18: ARTIGO SEGUNDO
  9. Texto do artigo, página 18: Sede
  10. Número ou marcador, página 18: Um) O MicroBanco tem a sua sede social na Avenida vinte e quatro de Julho, número quatrocentos e vinte e seis, cidade de Maputo, Moçambique.
  11. Número ou marcador, página 19: Dois) Mediante deliberação do Conselho de Administração, o MicroBanco poderá abrir sucursais, filiais ou qualquer outra forma de representação no País, bem como transferir a sua sede social para qualquer outro local do território nacional.
  12. Número ou marcador, página 19: ARTIGO TERCEIRO
  13. Texto do artigo, página 19: Objecto social
  14. Número ou marcador, página 19: Um) O MicroBanco tem por objecto exclusivo realizar actividades de microfinanças, com incidência nas micro e pequenas empresas, concedendo crédito, aceitando depósitos e efectuando outras operações que o MicroBanco pode exercer, por lei, na prossecução dos seus objectivos.
  15. Número ou marcador, página 19: Dois) Mediante deliberação do Conselho de Administração, sujeito a aprovação da Assembleia Geral, o MicroBanco poderá participar, directa ou indirectamente, em projectos de desenvolvimento que de alguma forma para o preenchimento do seu objecto, participar em empresas, associações empresariais, agrupamento de Empresas ou outras formas de associação legalmente permitidas.
  16. Número ou marcador, página 19: CAPÍTULO II Do capital social, acções e obrigações
  17. Número ou marcador, página 19: ARTIGO QUARTO
  18. Texto do artigo, página 19: Capital social
  19. Texto do artigo, página 19: O capital social do MicroBanco integralmente subscrito e realizado, e pago em dinheiro, é de cento e cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil e trezentos e vinte meticais, representado por um milhão e quinhentos e vinte três mil e seiscentos e sessenta e três acções, cada uma com valor nominal de cem meticais.
  20. Número ou marcador, página 19: ARTIGO QUINTO
  21. Número ou marcador, página 19: Título de acções
  22. Texto do artigo, página 19: Um) As acções serão nominativas nos termos a estabelecer pelo Conselho de Administração, sujeitos a aprovação da Assembleia Geral e em conformidade com as leis aplicáveis.
  23. Texto do artigo, página 19: Dois) As acções podem ser emitidas em títulos de acções e cada sócio é titular de um ou dois títulos de acções, correspondentes ao número de acções de que cada sócio é titular.
  24. Texto do artigo, página 19: Três) Os títulos de acções devem ser emitidos de acordo com as especificações definidas pela legislação e podem a qualquer momento, ser objecto de consolidação, subdivisão ou substituição, mediante deliberação do Conselho de Administração e sujeita a aprovação da Assembleia Geral.
  25. Texto do artigo, página 19: Quatro) Os títulos das acções, bem como quaisquer alterações efectuadas nos mesmos serão assinados por dois membros do Conselho de Administração.
  26. Número ou marcador, página 19: ARTIGO SEXTO
  27. Texto do artigo, página 19: Acções e obrigações próprias
  28. Texto do artigo, página 19: O MicroBanco representado pelo Conselho de Administração, e sujeito a aprovação da Assembleia Geral poderá, nos termos da lei, adquirir acções próprias e obrigações se realizar sobre umas e outras quaisquer operações que se mostrem convenientes para a prossecução dos interesses da sociedade.
  29. Número ou marcador, página 19: ARTIGO SÉTIMO
  30. Texto do artigo, página 19: Transmissão, oneração e emissão de acções
  31. Número ou marcador, página 19: Um) Nenhuma transmissão ou oneração de acções por accionista do MicroBanco, ou emissão de novas acções pelo MicroBanco será válida, excepto se os accionistas detentores de, pelo menos, oitenta e cinco porcento do capital social do MicroBanco aprovarem tal transmissão, oneração de acções, conforme aplicável.
  32. Número ou marcador, página 19: Dois) Qualquer emissão de acções será deliberada pelo Conselho de Administração e sujeita a aprovação da Assembleia Geral.
  33. Número ou marcador, página 19: Três) Os accionistas têm o direito de preferência na transmissão de acções e na subscrição de quaisquer acções que venham a ser emitidas.
  34. Número ou marcador, página 19: CAPÍTULO III Da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal
  35. Número ou marcador, página 19: SECÇÃO I Da Assembleia Geral
  36. Número ou marcador, página 19: ARTIGO OITAVO
  37. Texto do artigo, página 19: Composição da Assembleia Geral
  38. Número ou marcador, página 19: Um) A Assembleia Geral, constituída pelos accionistas do MicroBanco, será o órgão social competente para adoptar deliberações obrigatórias para o MicroBanco, para os accionistas e corpos sociais, desde que sejam adoptados nos termos da lei e dos estatutos.
  39. Número ou marcador, página 19: Dois) A mesa da Assembleia Geral será composta por um presidente e por um secretário que serão eleitos pelos accionistas nos termos definidos nestes estatutos.
  40. Número ou marcador, página 19: ARTIGO NONO
  41. Texto do artigo, página 19: Convocatória e reuniões da assembleia geral
  42. Número ou marcador, página 19: Um) A Assembleia Geral será convocada para efeitos de realização de reunião da Assembleia Geral ordinária anual dentro dos três meses imediatos ao termo de cada exercício, para:
  43. Número ou marcador, página 19: a) Considerar as demonstrações financeiras anuais;
  44. Número ou marcador, página 19: b) Deliberar sobre a designação e remuneração dos auditores;
  45. Número ou marcador, página 19: c) Deliberar sobre o balanço, o relatório do Conselho de Administração e
  46. Texto do artigo, página 19: de Conselho Fiscal referente ao exercício anterior; d)Considerar e aprovar as demonstrações financeiras anuais e contas do exercício;
  47. Número ou marcador, página 19: e) Deliberar sobre a aplicação de resultados; f)Eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal para as vagas que nesses órgãos se verificarem e determinar as suas remunerações; e
  48. Número ou marcador, página 19: g) Deliberar sobre quaisquer outras matérias indicadas na respectiva convocatória.
  49. Número ou marcador, página 19: Dois) As reuniões extraordinárias da Assembleia Geral serão convocadas sempre que o presidente da mesa julgue necessário, ou quando a convocação seja requerida pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou accionistas que representem, pelo menos catorze porcento do capital social do MicroBanco.
  50. Número ou marcador, página 19: Três) A convocação da Assembleia Geral será efectuada a todos os accionistas através de:
  51. Número ou marcador, página 19: a) Aviso convocatório publicado no jornal de maior circulação no território nacional; e
  52. Número ou marcador, página 19: b) Comunicação escrita a todos os accionistas no seu domicílio conforme constante dos registos do MicroBanco, com antecedência de pelo menos trinta dias de calendário relativamente a data da reunião da Assembleia Geral.
  53. Número ou marcador, página 19: Quatro) No aviso convocatório pode, desde logo, ser indicada uma segunda data para a reunião da Assembleia Geral, para o caso de a assembleia não poder funcional regularmente na data que foi inicialmente convocada.
  54. Número ou marcador, página 19: Cinco) O aviso convocatório deve conter a indicação de encontrarem-se disponíveis para análise pelos accionistas, na sede social do MicroBanco, os documentos relativos a reunião ou quaisquer outros assuntos de interesse.
  55. Número ou marcador, página 19: Seis) A Assembleia Geral reunir-se-á, em princípio, na sede social do MicroBanco, mas poderá fazê-lo em qualquer outro local do território nacional, desde que o presidente da mesa da Assembleia Geral assim o decida, e obtendo parecer favorável do presidente do Conselho de Administração.
  56. Número ou marcador, página 19: Sete) A deliberação escrita assinada pelos representantes legais de todos accionistas (com direito a serem convocados e de participarem e votarem nas reuniões) quer assinada como um único documento ou em exemplares, será válida e eficaz como se tivesse sido aprovada por Assembleia Geral devidamente convocada e reunida, desde que as assinaturas sejam reconhecidas por notário.
  57. Número ou marcador, página 19: ARTIGO DÉCIMO
  58. Texto do artigo, página 19: Quórum constitutivo
  59. Número ou marcador, página 19: Um) Para que o quórum se verifique e a Assembleia Geral possa deliberar em primeira convocação, é necessário que os accionistas detentores de, pelo menos, oitenta e cinco
  60. Texto do artigo, página 20: porcento do capital social do MicroBanco estejam presentes e representados, a hora em que tiver início a reunião.
  61. Número ou marcador, página 20: Dois) Se o quórum exigido no número um do presente artigo não for atingido na primeira reunião, após segunda convocação, o quórum estará constituído e representado e a Assembleia Geral pode deliberar desde que os accionistas detentores de pelo menos cinquenta porcento do capital social do MicroBanco, estejam presentes ou representados.
  62. Número ou marcador, página 20: Três) Se o quórum não se verificar a hora marcada nos termos do número dois acima, o início da reunião da Assembleia Geral será adiada, sem necessidade de nova convocação, para mesma hora no primeiro dia útil passados quinze dias sobre a data inicial sendo válidas todas as deliberações tomadas independentemente do número de accionistas presentes ou representados e o capital por eles representado.
  63. Número ou marcador, página 20: ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO
  64. Texto do artigo, página 20: Presidente e Secretário
  65. Número ou marcador, página 20: Um) A mesa da Assembleia Geral é dirigida pelo presidente por um secretário, ambos eleitos pelos accionistas por um período revogável de três anos, podendo ser reeleitos.
  66. Número ou marcador, página 20: Dois) Na falta da eleição ou em caso de impedimento do presidente, servirá de presidente da mesa qualquer administrador, ou no caso da falta deste, um dos accionistas em qualquer dos casos nomeado para o acto pelos accionistas presentes ou representados na reunião.
  67. Número ou marcador, página 20: Três) Compete ao presidente convocar e presidir todas as reuniões da Assembleia Geral e empossar formalmente os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
  68. Número ou marcador, página 20: Quatro) As actas das reuniões da Assembleia Geral serão registadas no respectivo livro e assinadas pelo presidente e pelo secretário, contando que todas as assinaturas em qualquer documento avulso sejam reconhecidas pelo notário.
  69. Número ou marcador, página 20: ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO
  70. Texto do artigo, página 20: Representação e votação nas assembleias gerais
  71. Número ou marcador, página 20: Um) O accionista poderá ser reapresentado na reunião da Assembleia Geral por um mandatário munido de uma procuração escrita contendo a indicação dos poderes conferidos pelos accionistas. O mandatário pode ser, sem limitar, um advogado accionista ou administrador do MicroBanco.
  72. Número ou marcador, página 20: Dois) Os accionistas que sejam entidades governamentais ou empresariais e os accionistas menores ou com capacidade reduzida, carecem de representação legal.
  73. Número ou marcador, página 20: Três) Qualquer procuração de nomeação de mandatário nos termos deste artigo deverá ser dirigida ao presidente da mesa e entregue ao
  74. Texto do artigo, página 20: secretário na sede ou em qualquer outro lugar em Moçambique, conforme determinado no aviso convocatório, pelo menos, uma hora antes da reunião para a qual foram emitidas.
  75. Número ou marcador, página 20: Quatro) Compete ao presidente da mesa verificar a regularidade dos mandatos se das representações, de acordo com os critérios estabelecidos na lei e nos presentes estatutos.
  76. Número ou marcador, página 20: Cinco) As deliberações são tomadas por maioria absoluta de cinquenta porcentos dos votos dos accionistas presentes ou representados e com direito ao voto, salvo se disposição legal ou estatutária exigir maioria qualificada, incluindo o número oito deste artigo.
  77. Número ou marcador, página 20: Seis) A cada acção corresponderá um voto, mas o exercício do direito de voto está sujeito-a assinatura do livro de presenças dos accionistas, contendo o nome, domicílio, quantidade e categoria das acções de que o accionista é titular.
  78. Número ou marcador, página 20: Sete) Não haverá limitações quanto ao número de votos que cada accionista possa dispor em Assembleia Geral, quer pessoalmente, quer através de representante ou procurador.
  79. Número ou marcador, página 20: Oito) As seguintes deliberações e/ou acções não serão tomadas nem adoptadas pelo MicroBanco, a menos que sejam aprovadas por accionistas representando, pelo menos, oitenta e cinco porcento do capital social do MicroBanco:
  80. Número ou marcador, página 20: a) Qualquer negócio com uma entidade correlacionada, designadamente entre o MicroBanco e um accionista, se aplicável, que não seja celebrado no âmbito dos negócios usuais em termos de valor de mercado ou que prejudique a independência das parte;
  81. Número ou marcador, página 20: b) A alteração dos estatutos do MicroBanco;
  82. Número ou marcador, página 20: c) Emissão de acções, alteração do capital social, ou criação de novas acções;
  83. Número ou marcador, página 20: d) Distribuição, alocação, e aplicação de dividendos;
  84. Número ou marcador, página 20: e) Recompra de acções;
  85. Número ou marcador, página 20: f) Designação ou destituição de qualquer administrador do MicroBanco ou aumento ou redução do número de administradores;
  86. Número ou marcador, página 20: g) Aprovação de qualquer fusão, liquidação, dissolução voluntária, ou não, ou aquisição do MicroBanco;
  87. Número ou marcador, página 20: h) Abertura de novas filiais;
  88. Número ou marcador, página 20: i) Celebração de quaisquer acordos para a compra ou venda de bens, no decurso usual das actividades ou não, ou venda da totalidade ou parte substancial do negócio ou quaisquer acções, promessas ou bens do MicroBanco ou das suas filiais, ou de qualquer sociedade, na qual o MicroBanco detenha acções;
  89. Número ou marcador, página 20: j) Qualquer alteração no auditor, contabilista ou políticas de auditoria, contabilidade do MicroBanco;
  90. Número ou marcador, página 20: k) Constituição de opções ou direito a respeito de quaisquer acções, obrigações ou outras garantias;
  91. Número ou marcador, página 20: l) Emissão de garantias;
  92. Número ou marcador, página 20: m) A aquisição de novo negócio, acções, obrigações ou outras similares, excepto se no decurso normal das actividades;
  93. Número ou marcador, página 20: n) Alteração da natureza do negócio do MicroBanco, ou cessação de actividade;
  94. Número ou marcador, página 20: o) Constituição de ónus ou de outros direitos de terceiros sobre o MicroBanco ou seus bens, ou sobre qualquer participada ou qualquer dos seus bens; e
  95. Número ou marcador, página 20: p) Celebrar contratos de parceria, associação em participação ou de consórcio.
  96. Número ou marcador, página 20: SECÇÃO II Do Conselho de Administração
  97. Número ou marcador, página 20: ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO
  98. Texto do artigo, página 20: Conselho de Administração
  99. Número ou marcador, página 20: Um) A administração do MicroBanco será exercida, por um Conselho de Administração com um número ímpar de membros compreendido entre um número de três e um máximo de sete administradores.
  100. Número ou marcador, página 20: Dois) Os administradores serão eleitos e destituídos pela Assembleia Geral, desde que cada accionista tenha o direito a propor um administrador por cada catorze porcento em que detenha no capital social do MicroBanco.
  101. Número ou marcador, página 20: Três) O presidente do Conselho de Administração deve ser nomeado pelos accionistas do MicroBanco.
  102. Número ou marcador, página 20: Quatro) Estando sujeitos a legislação aplicável, os administradores estão isentos de prestar caução.
  103. Número ou marcador, página 20: ARTIGO DÉCIMO QUARTO
  104. Texto do artigo, página 20: Competências do Conselho de Administração
  105. Número ou marcador, página 20: Um) As actividades do MicroBanco são geridas pelos administradores, os quais poderão exercer e fazer o que for necessário para realização do objecto, propósitos, deveres e funções do MicroBanco, salvo as que pelo código comercial ou pelos presentes estatutos, tenham que ser exercidos pela Assembleia Geral, e sujeitas a regulamentação conforme definido pela Assembleia Geral.
  106. Número ou marcador, página 20: Dois) No exercício das funções acima mencionadas, os administradores deverão conformar as suas actuações com os presentes estatutos, quaisquer disposições ou orientações que respeitem, entre outro, bons princípios de gestão societária e melhores práticas, os quais podem periodicamente, ser aprovados pelo Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral.
  107. Número ou marcador, página 20: Três) O Conselho de Administração poderá delegar os seus poderes a um Comité Executivo ou Direcção Geral, para o exercício de determinadas funções, o qual poderá incorporar
  108. Texto do artigo, página 21: um ou mais administradores, assim como quaisquer outras pessoas que julgue competentes e necessárias ao melhor desempenho deste comité, desde que os membros do comité executivo ou Direcção Geral sejam, na sua maioria, administradores do MicroBanco. O Comité Executivo ou Direcção Geral exercerá os poderes que lhe foram delegados em conformidade com qualquer regulamentação que seja periodicamente aprovada ou de outra forma imposta pelo Conselho de Administração. Excepto no que contrarie o acima exposto, as reuniões e procedimentos do Comité Executivo ou Direcção Geral serão reguladas pelas disposições destes estatutos aplicáveis aos procedimentos reuniões do Conselho de Administração.
  109. Número ou marcador, página 21: Quatro) O Conselho de Administração não poderá delegar ao comité executivo, os seus poderes em relação a:
  110. Número ou marcador, página 21: a) Aprovação de relatórios e contas anuais;
  111. Número ou marcador, página 21: b) Prestação de cauções e garantias;
  112. Número ou marcador, página 21: c) Extensões ou reduções da actividade do MicroBanco;
  113. Número ou marcador, página 21: d) Projectos de fusão, cisão e de transformação do MicroBanco.
  114. Número ou marcador, página 21: Cinco) O Conselho de Administração poderá constituir mandatários, através de procuração nos termos e para efeitos do disposto no artigo quatrocentos e vinte do Código Comercial.
  115. Número ou marcador, página 21: ARTIGO DÉCIMO QUINTO
  116. Texto do artigo, página 21: Convocação da reunião do Conselho de Administração
  117. Número ou marcador, página 21: Um) O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que se considera necessário para interesses do MicroBanco e, pelo menos, a cada três meses. As reuniões do Conselho de Administração serão convocados pelo respectivo presidente, por sua iniciativa, ou a pedido de administrador, excepto se retardada em conformidade com o cumprimento de número dois do presente artigo ou número 4 do artigo décimo sexto (reunião conselho de educação e quórum constitutivo).
  118. Número ou marcador, página 21: Dois) As convocatórias deverão ser feitas por escrito a todos os administradores e de forma a serem recebidas pelos administradores com um mínimo de sete dias de antecedência relativamente a data da reunião, salvo se este prazo for dispensado por consentimento unânime de todos os administradores.
  119. Número ou marcador, página 21: Três) A convocatória deverá incluir a ordem de trabalhos, bem como ser acompanhada de todos os documentos necessários à tomada de deliberações previstas na ordem de trabalhos.
  120. Número ou marcador, página 21: ARTIGO DÉCIMO SEXTO
  121. Texto do artigo, página 21: Reunião do Conselho de Cdministração e o quórum constitutivo
  122. Número ou marcador, página 21: Um) O Conselho de Administração reunirse-á, trimestralmente, em princípio na sede social do MicroBanco, podendo, no entanto, sempre que o presidente entenda conveniente, reunir em qualquer outro lugar.
  123. Número ou marcador, página 21: Dois) O Conselho de Administração não pode deliberar sem que esteja presente ou representado o quórum no início da reunião e no momento em que seja submetida à votação para qualquer deliberação.
  124. Número ou marcador, página 21: Três) O quórum para qualquer reunião do conselho de alimentação será de dois terços dos administradores em exercício de funções, presentes ou representados.
  125. Número ou marcador, página 21: Quatro) Se o quórum não estiver reunido a reunião será adiada por, pelo menos, cinco dias úteis ou para outra data a acordar por todos os administradores. Qualquer administrador pode, e a pedido de qualquer administrador o Conselho de Administração notificará os membros do Conselho de Administração sobre a nova data para realização da reunião, sendo que os administradores presentes em tal data constituíram quórum suficiente.
  126. Número ou marcador, página 21: Cinco) As reuniões poderão ter lugar pessoalmente, com recurso telefônico, vídeo-conferência, ou por qualquer outro meio eletrônico ou de comunicação que permite as pessoas que participam nas reuniões comunicarem umas com as outras simultaneamente e instantaneamente, devendo, em tal caso as deliberações ser aprovadas por unanimidade e constar de documento escrito.
  127. Número ou marcador, página 21: ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO
  128. Texto do artigo, página 21: Deliberação do Conselho de Administração
  129. Número ou marcador, página 21: Um) As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos membros presentes ou representados.
  130. Número ou marcador, página 21: Dois) Uma deliberação por escrito assinada por todos os administradores, quer seja assinada num único documento ou em exemplares, será tão válida e eficaz quanto se tivesse sido aprovada em reunião do Conselho de Administração devidamente convocada e reunida.
  131. Texto do artigo, página 21: Três). O Presidente do Conselho de Administração não possui voto de qualidade e, em caso de impasse na tomada de determinada deliberação a mesma será submetida a decisão pelos accionistas.
  132. Número ou marcador, página 21: ARTIGO DÉCIMO OITAVO
  133. Texto do artigo, página 21: Gestão diária da sociedade
  134. Número ou marcador, página 21: Um) A gestão diária do MicroBanco poderá ser confiada a um administrador executivo designado mediante deliberação do Conselho de Administração.
  135. Número ou marcador, página 21: Dois) O administrador executivo pautará a sua atuação pelo quadro de poderes e funções que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração.
  136. Número ou marcador, página 21: ARTIGO DÉCIMO NONO
  137. Texto do artigo, página 21: Vinculação da sociedade
  138. Texto do artigo, página 21: O MicroBanco ficará obrigado pela assinatura de qualquer pessoa ou pessoas autorizada(s) para assinar em nome do banco por deliberação do Conselho de Administração.
  139. Número ou marcador, página 21: SECÇÃO III Do Conselho Fiscal
  140. Número ou marcador, página 21: ARTIGO VIGÉSIMO
  141. Texto do artigo, página 21: Composição
  142. Número ou marcador, página 21: Um) A supervisão de todos os negócios do MicroBanco incumbe a um Conselho Fiscal composto por três a cinco membros, e consoante o caso, um ou dois suplentes, devendo um dos membros do conselho ser auditor de contas ou sociedade de auditores de contas.
  143. Número ou marcador, página 21: Dois) Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pela Assembleia Geral e permanecem em funções até a primeira Assembleia Geral ordinária anual a realizar após a sua eleição.
  144. Número ou marcador, página 21: Três) A Assembleia Geral, quando eleger um membro, deverá indicar também aquele que dos respectivos membros exercerá as funções de presidente do Conselho Fiscal.
  145. Número ou marcador, página 21: Quatro) O exercício das funções de membro do Conselho Fiscal não está sujeito a apresentação de garantias.
  146. Número ou marcador, página 21: ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO
  147. Texto do artigo, página 21: Convocação das reuniões do Conselho Fiscal
  148. Número ou marcador, página 21: Um) O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que algum membro o requeira ao presidente do Conselho Fiscal, mediante convocação por escrito a ser recebida com um mínimo de catorze dias de antecedência, em pelo menos cada quatro meses do ano fiscal.
  149. Número ou marcador, página 21: Dois) A convocatória deverá incluir a ordem de trabalhos, bem como ser acompanhada de todos os documentos necessárias a tomada de deliberações constante da ordem de trabalhos.
  150. Número ou marcador, página 21: Três) O Conselho Fiscal reunir-se-á em princípio na sede social do MicroBanco, podendo, todavia, sempre que o presidente do Conselho Fiscal o entenda conveniente, reunirse em qualquer outro local do território nacional.
  151. Número ou marcador, página 21: ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO
  152. Texto do artigo, página 21: Reuniões e quórum constitutivo
  153. Texto do artigo, página 21: Para que o Conselho Fiscal possa deliberar será indispensável que estejam presentes a maioria dos seus membros, representados na reunião, os quais não serão permitidos delegar as suas funções.
  154. Número ou marcador, página 21: ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO
  155. Texto do artigo, página 21: Deliberações do Conselho Fiscal
  156. Número ou marcador, página 21: Um) As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas pela maioria de votos dos membros presentes.
  157. Número ou marcador, página 21: Dois) O presidente do Conselho Fiscal não possui voto de desempate.
  158. Número ou marcador, página 21: ARTIGO VIGÉSIMO QUATRO
  159. Texto do artigo, página 21: Competências do Conselho Fiscal
  160. Número ou marcador, página 21: Um) O Conselho Fiscal terá a competência para:
  161. Número ou marcador, página 21: a) Fiscalizar os actos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
  162. Número ou marcador, página 22: b) Examinar e opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações contabilísticas do exercício social, fazendo constar do seu parecer informações complementares, que julgue necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral;
  163. Número ou marcador, página 22: c) Opinar sobre as propostas do Conselho de Administração e seus comités, a serem submetidas a aprovação da Assembleia Geral, relativas à alteração do capital social, emissão de obrigações ou bónus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de indivíduos, transformação, fusão ou cisão do MicroBanco;
  164. Número ou marcador, página 22: d) Analisar, pelo menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações contabilísticas elaboradas pelo MicroBanco; e)Assegurar que os livros do MicroBanco, incluindo os livros de contabilidade e os registros aí contidos são claros, correctos, precisos, actualizados e em conformidade com a lei e os presentes estatutos.
  165. Número ou marcador, página 22: SECÇÃO IV Das disposições comuns
  166. Número ou marcador, página 22: ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO
  167. Texto do artigo, página 22: Reuniões conjuntas
  168. Número ou marcador, página 22: Um) Poderão ser realizados reuniões conjuntas do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, sempre que os interesses do MicroBanco o aconselhem, ou quando a lei o determine.
  169. Número ou marcador, página 22: Dois) As reuniões conjuntas dos dois órgãos deverão ser convocadas e presididas pelo presidente do Conselho de Administração.
  170. Número ou marcador, página 22: Três) Não obstante reunirem conjuntamente e sem prejuízo do disposto no número anterior, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração conservam a sua independência, sendo aplicáveis as disposições dos presentes estatutos que regem cada um deles, nomeadamente as que respeitem ao quórum e a tomada de deliberações.
  171. Número ou marcador, página 22: SECÇÃO V Das contas e distribuição de resultados
  172. Número ou marcador, página 22: ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO
  173. Texto do artigo, página 22: Contas do MicroBanco
  174. Número ou marcador, página 22: Um) O exercício financeiro do MicroBanco coincide com o ano civil.
  175. Número ou marcador, página 22: Dois) O balanço e a conta de resultados do MicroBanco fechar-se-ão com referência a trinta e um de Dezembro de cada ano, e serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral ordinária e anual, após apreciação e deliberação do Conselho de Administração.
  176. Número ou marcador, página 22: ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO
  177. Texto do artigo, página 22: Livros de contabilidade
  178. Número ou marcador, página 22: Um) Serão mantidas na sede social do MicroBanco os livros de contabilidade e registos de acordo com a legislação aplicável.
  179. Número ou marcador, página 22: Dois) Os livros de contabilidade deverão dar a indicação exacta e justa do estado do MicroBanco, bem como reflectir as transações que hajam sido efetuadas.
  180. Número ou marcador, página 22: Três) O direito dos accionistas a examinar tanto os livros como os documentos das operações do MicroBanco, serão exercidos dentro do período previsto e em conformidade com os documentos mencionados no Código Comercial.
  181. Número ou marcador, página 22: ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO
  182. Texto do artigo, página 22: Distribuição de lucros
  183. Número ou marcador, página 22: Um) Em cada exercício fiscal, o MicroBanco reterá um montante não inferior a quinze por cento do lucro líquido do exercício como reserva legal, do MicroBanco, até ao momento em que o montante de reserva legal seja equivalente ao montante do capital social do MicroBanco, caso em que não será mais obrigatório fazer retenções para a reserva legal.
  184. Número ou marcador, página 22: Dois) O MicroBanco constituirá reservas especiais sempre que a conta de ganhos e perdas assim o exigir de forma a reforçar os ganhos ou cobrir as perdas.
  185. Número ou marcador, página 22: Três) Em cada exercício fiscal, desde que as reservas legais e, se exigido, as reservas especiais e estatutárias estiveram cobertas, a Assembleia Geral poderá aprovar o pagamento aos accionistas de tais dividendos conforme forem recomendados pelo Conselho de Administração.
  186. Número ou marcador, página 22: SECÇÃO VI Da dissolução e liquidação da sociedade
  187. Número ou marcador, página 22: ARTIGO VIGÉSIMO NOVO
  188. Texto do artigo, página 22: Dissolução e liquidação
  189. Texto do artigo, página 22: A dissolução e liquidação do MicroBanco regem-se pelas disposições da legislação aplicável e pelos presentes estatutos.
  190. Texto do artigo, página 22: Está conforme. Maputo, três de Março de dois mil e dezoito.
  191. Texto do artigo, página 22: – O técnico, Ilegível.
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